文章原标题：美国EB-5投资移民办理时如何解释资金来源

美国EB-5投资移民依然是移民美国的首选方式，但在投资过程中，资金来源证明是很关键的，美国移民法没有明文规定办理投资移民申请的投资款必须是合法所得，但是这一项很大程度上决定着美国投资移民申请的成败。相信不少投资者就会问，我要如何证明我的资金来源合法呢？

关于证明资金合法来源的证据标准
美国移民局在早前对资金合法来源的证据标准这样解释的：
“申请人不需要消除审理过程中的所有疑问。即使审理人员对真实情况有一些疑问，但是只要申请人递交了相关的、有说服力的、可信的证据，能够让审理人员得出‘多半可能是真实的’或‘可能是真实的’这样的结论，申请人就满足了举证义务。由此可见，EB-5申请的审理标准是相当合理不严苛的，投资者大可不必为证明合法来源太过紧张。

整体性评估法则：
即美国移民局在审理EB-5申请时要根据所提交证据文件的“整体情况”进行判断，而不仅是过于依赖个别文件或信息。

如果必要的文件发生缺失，如何处理?
一、在客户声明和说明信中解释文件缺失的原因：
1）解释应尽可能详细。诸如“无法获取文件”之类的表述是不够的。必须说明无法获取的原因以及为了试图获取文件做了何种努力。
2）如果文件缺失的原因是由于它们年代久远，美国移民局通常都会宽容对待，但仍须提供相应解释。
3）如果缺失的文件非常重要且时间较近，则应试图从多人处获得不同解释（例如，投资人声明+朋友/亲戚声明+银行出具的信函等）。
二、在文件缺失的情况下，应立即提供相应说明，而不是等收到补件通知后再提供说明。
三、考虑是否可以提供其它证据。例如，如果投资人受雇的前一家公司已经停业，则可以提供公司解散的证据。
四、投资人的声明必须被尽可能清楚地翻译，因为美国移民局将通过该声明了解有关其它文件的支持性解释。

资金路径与资金来源同等重要
1、有关资金路径、变动和持有的过程的证据不能有任何断裂。
2、在使用多个账户的情况下，资金路径格外重要。
3、如果EB-5资金在银行账户中留存了较长时间，那么资金的持有情况就会成为关注焦点。

美国EB-5投资移民文件的一致性非常重要
任何不一致都可能导致美国移民局发出补件通知，所以递交文件前应该仔细检查所有文件有无前后矛盾之处。(注：文件之间是否一致，有无矛盾，是美国移民局进行可信性判断的重要依据)。如果发生该等情况，在客户声明和说明信中对文件的不一致进行解释。

提交的证据和文件需要注意什么？
1、不要将没有在投资人声明或其它文件中出现过的解释仅仅写入申请文件包的首页说明中，首页说明只用于帮助美国移民局了解事实，其本身并非证据。说明信中的任何内容都必须能够被其它证据文件所支持。
2、不要递交与资金来源无关的文件和信息。这样做可能会导致不必要的补件通知。

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