美国投资移民项目应关注的2个重点

1. 准确记录所有合规工作和交易

　　如果没有对您的合规计划进行概述和证明尽职调查工作的书面记录，您将没有文件来在任何调查中支持您的工作。 请注意，公司帐户记录（或代理的帐户记录）中记录不准确或不完全的交易会表明付款不当，还会表明公司在以新的记录试图掩盖违规行为。 此类行为将导致实体和参与的个人 面临更加严重的惩罚。因此，应以书面形式规定一致、准确而透明的记录保存做法，并持续实施。定期对公司的财务记录进行内部和/或独立审计将确保正确的记录保存，并识别潜在的违法行为。

2. 应用“全球标准”，以确保合规和削减成本，不断审查和改进程序

　　最后，鉴于中美投资会牵涉到两国的反腐败制度这一事实，建议您采用符合两国具体立法要求的“全球标准”。一般而言，英国的《2010年反贿赂法》被作为全球标准的基础使用，因为它以严格的责任规定为反贿赂立法树立了国际高标准。制定符合贵公司业务或潜在业务所在各个司法管辖 区法律要求的全球标准，可以节省您针对每个司法管辖区制定单独计划的成本，并消除因为在世界不同地区存在多个政策而可能导致的混乱。

　　即便如此，全球标准并不会消除对合规计划进行定期审查的需求，因为只有通过定期审查才能发现程序中的弱点或漏洞，解决新的或新发现的行业或国家特有的风险。外部顾问往往最善于对现有计划进行公正的评估，并针对需要的变化提出建议。

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