美国移民局如何处理EB-5欺诈风险

EB-5计划的欺诈风险
　　评估EB-5计划的经济收益报告本身，中规中矩，基本套用的是，小学班主任对普通学生的期末总结格式：肯定成绩、指出问题和建议改进。

　　肯定成绩：
　　1. 2012-2015年，USCIS（移民局）会同相关机构，共同评估EB-5计划的欺诈和涉及国家安全事宜（评估出的欺诈风险包括：审核投资资金是否合法取得，以及欺骗投资者的阴谋）；
　　2. USCIS已经采取措施来应对这些发现的欺诈风险，并设立一个专门的部分来加强其欺诈风险管理；
　　3. USCIS加强专业能力和人力，来核实就业创造；

　　指出问题：
　　1. USCIS没有详尽的计划来执行今后的分析评估；
　　2. USCIS的内部信息系统过时，并且不能很好使用EB-5申请者的数据来进行欺诈风险的分析；
　　3. USCIS也没有一个收集额外信息的策略，包括EB-5投资的商业企业，以及这些企业的违规行为；
　　4. USCIS对于报告EB-5计划的产出及经济影响力的方法是无效并且不可靠的；

　　建议改进：
　　1. 对EB5计划，安排和执行定期的，今后风险欺诈评估；
　　2. 制定加大信息收集的策略，包括：考虑在I-829审批过程中增加面试环节，以及在申请表中增加信息的报告项；
　　3. 跟踪并报告移民投资者的数据，并且USCIS应对项目中所有投资及创造就业进行核实;
　　4. EB5计划的经济分析报告中，讨论将何种类型的项目花费剔除及其原因；

　　
　　最后结论：
　　1. EB-5计划实体通过创造就业和鼓励投资来刺激美国经济；
　　2. 然而，EB-5虽然能够为美国提供经济利益，但是同时也会增加特殊的欺诈风险和国家安全风险；
　　3. 所以需要USCIS能做更定期的风险评估，并且收集更多的EB-5投资者和EB-5投资的数据；
　　4. 通过在I-526和I-829阶段收集更多的数据，USCIS有能力采用有效和可以信赖的方法，来报告EB-5计划的产出和经济收益，这对于该计划的可信度非常重要，并且能提供国会和公众全面完整的信息来评估该计划，并做出再授权决策。

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