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圣基茨移民背景调查都包括哪些内容?
发布时间:2020/11/27 14:56:35   来源:乔鸿国际移民   点击:2394 次

常有刚接触移民项目的客户询问,移民不都是去北美欧洲的发达国家吗?怎么加勒比南太之类的小国“第二护照”还卖的热火朝天了?

上半年的疫情全球大流行,对不少欧美投资移民项目的办理程序形成冲击,但形成对比的是,一些小国护照项目受到准移民人士的追捧。而这些小国护照项目的紧急响应措施也相当友善实诚。

比如,圣基茨等加勒比护照移民项目,以及瓦努阿图等南太护照项目,要么是临时改为全在线申请程序,又或弄出“远程宣誓”的变通做法。

其实圣基茨移民是直接一步到位护照的模式,不仅拥有较长的历史和完善的政策流程,对于申请者的要求并不低。相较其他国家的护照政策,圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程,通过和世界上知名的公司合作,从而综合判断申请者是否合格。

国内移民市场的“圣基茨”,全称是“圣基茨与尼维斯”(St Kitts and Nevis),位于加勒比海东缘背风群岛,是由圣基茨岛与尼维斯岛组成的联邦制小国。

从方位来说,在美国佛罗里达州迈阿密东南方向约2000公里。全球现有的护照移民项目(CBI/CIP)中,圣基茨投资入籍计划(St. Kitts & Nevis Citizenship by Investment)历史最悠久,20世纪80年代初就已面世,移民政策及办理程序已非常成熟和稳定。

该国1984年《公民法》第二部分第3节第(5)款明确了有关投资公民身份的规定,即申请人为该国做出经济贡献,作为回报,申请者本人及其家人可被授予完全公民身份。

圣基茨移民真的有网上宣传的那么容易简单吗?小国护照的价值究竟在哪儿?中创侨智今天给大家详细的讲一下。

圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查,当局认为这一流程是必须的,有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段:

1、代理机构的审核阶段
圣基茨护照是不能直接通过官方办理的,官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具,比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查,这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。

一旦对所有内容完成审查,申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后他们将向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申请和尽职调查报告。

2、国际尽职调查公司阶段
随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过“文件测试”,信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作,主要包括IPSA International,S-RM(主要提供商业调查,风险管理,网络安全服务), Thomson Reuters以及BDO Consulting。

尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单,社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比,以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地,职业,公用事业(水/电)报告,教育历史,银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。

比如,如果申请者表明其账户中有一百万美元,那么实际数量是否真的如此,这些钱到底是来自哪里?根据申请者的职业和经商情况,这百万美元是否和收入相匹配?相关调查会进行的非常详细和彻底,一旦发现任何的不一致,都会要求申请者提供额外的信息。

3、CIU最后的核查阶段
所有的材料审查完成之后,文件会再次回到CIU,当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。

虽然这一过程看起来有点麻烦,但这是必须的,否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉,也会导致其护照含金量的下降。

可见,圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格,这样不仅有利于当地社会的安定和谐,而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心,只要找到专业的办理机构,能够提供相关的证明文件,办理圣基茨护照的成功率是很高的。

归根结底,就是“第二护照”所拥有的效力在起作用,包括自由通行、子女教育、资产配置及税务规划等方面。

圣基茨等加勒比及南太国家,大多是英国前殖民地,现在的英联邦成员国,国家人口一般基数较小。圣基茨全球免签就达到156个国家和地区,包括英国、韩国新加坡、中国香港及欧盟成员国等,都可自由出入境。

在这里,需要提醒一下,几乎所有的护照移民项目都承认“双重国籍”。至于子女教育,举一个简单的例子,深圳鼎鼎大名的SIS~蛇口国际学校的招生资格要求中,首先就是需要持有外籍护照,这也是目前国内纯国际学校招生的基本要求。

说到资产配置及税务规划,是很多第二护照项目的共同优势,就像海外上市的国内互联网巨头也爱披离岸岛屿的马甲一样,高净值人群往往通过“第二护照”来进行全球范围的资产腾挪。

不过,在世界银行的营商环境排名上,圣基茨表现算不上突出,不过对很多人来说,恐怕也不会真的去投资兴业。但鉴于其重视对于投资者个人隐私的保护,以及在税收上的宽松政策,很是收获了不少人的欢心。

前面已经提到,国内高净值人群对小国第二护照青睐有加的本质,在于“身份”——获得自由通行、资产配置和风险隔离的“门票”。相比之下,移民移居的色彩已被弱化。

在私密、避税、融资、上市、出行、教育等方面,第二护照“身份”有时也会起到关键性的作用。

具体到圣基茨护照移民项目,政策契合了部分中高净值人群的出行便利、子女教育、资产配置、税务规划等需求。在办理程序上,也具有非常独特的优势。

政策稳定,全球历史最悠久护照移民项目
条件宽松,无年龄、学历、语言要求;
私隐保护,背调简单,无资产要求,无资金来源要求;
投资安全,投资房产永久产权,满5年可售出;
审批快速,4~6个月拿护照,可60天加速办理;
无移民监,无需登陆,无居住要求;
四代移民,配偶、子女、父母及祖父母可随行;
第二护照,一步到位获公民身份,承认双重国籍;
离岸天堂,无个税,资本利得税,净资产税,遗产税及赠与税;
世界通行,免签全球156个国家和地区,含英国、欧盟成员国。

归纳来说,圣基茨护照移民项目政策稳定,办理快速,含金量高,是适合国内高净值人群及中产家庭的一步到位海外身份解决方案。

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