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新加坡开户——充分发挥您的护照优势!
发布时间:2019/6/10 14:03:00   来源:乔鸿国际移民   点击:2386 次

文章原标题:新加坡开户——充分发挥您的护照优势!

总所周知,随着世界银行局势的收紧,银行合规、CRS的实施,国际反洗钱规定和众多多边协议的签订,目前从国内向境外汇款和在境外银行开立个人账户变得越来越难,各个银行的监管越来越严格,境外银行开户政策也相应地收紧。

目前开立个人银行账户,需开户人提供护照文件、税号证明、地址证明等。随后银行通常会根据每个开户人的不同情况对其进行不同程度的背景调查,调查一般会涉及提供个人背景证明、资金来源解释、KYC文件等。

新加坡开户

开户者除了要在账户开后之前,有可能被要求提供大量的个人信息和资产证明文件,还要面临后期账户使用过程中因不当操作导致账户关停的风险。因为当账户涉及大额进出款项时,境外银行合规部门一般会要求账户持有人向银行解释原因并提供相应的证明文件,以保证转款的合理合法性。这点相信绝大多数大资产客户在境外转款时都有过类似头疼经历,有些账户甚至会因资金、转款解释不清而被暂停使用。

综上所述,境外开户业务并没有想象中的那么简单,后期账户使用也会面临一些头疼问题。针对客户境外开户难、转款难问题,我们推出——新加坡开户项目。

新加坡开户如何巧妙搭配第三国护照?
针对第三国护照持有者,新加坡开户给客户提供合理应对CRS的科学方案。

开户者提供第三国护照、第三国税号用于开户,相应地作为CRS信息表所需的“国籍”、“税号”信息作为银行默认存档信息,从而达到合理应对CRS的目的。

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