中国投资移民起诉美国律师欺诈

　　美国EB-5投资移民签证项目受到不少中国投资者的热捧，但围绕这个项目的欺诈案也越来越多。当地时间27日，美国证券交易委员会（SEC）就对加利福尼亚州一名律师提起诉讼，指控他滥用131名投资者总计高达950万美元的投资款，其中大部分投资者来自中国。

　　部分钱被花在律师自己身上

　　根据美国证券交易委员会（SEC）12月27日提起的诉讼，这位来自加州橙县、名叫埃米里奥·弗朗西斯科的律师，没有向投资者许诺的那样，把投资款项全部用来开咖啡馆或者建疗养院，而是把相当一部分钱花在了自己身上，他甚至给自己买了一艘游艇。

　　弗朗西斯科是PDC投资集团的执行总裁（CEO），该投资集团“专攻”EB-5投资项目。此外，弗朗西斯科还与人合伙经营了南加州的连锁咖啡店“一流咖啡馆”。

　　据《洛杉矶时报》　报道，自2013年至今年9月，弗朗西斯科共吸引了131位有意投资EB-5签证项目的投资客，共筹到了7200万美元，其中大部分投资者都是中国客户。

　　弗朗西斯科向投资者许诺，将用这些资金增开“一流咖啡馆”的分店，并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。

　　虽然他的确开了几家“一流咖啡馆”分店，但根本就没有盖什么疗养院。根据诉讼，其中950万美元的投资款被他滥用了。他不仅用这些钱来支付公司的日常运营，甚至还购买了游艇。

　　该类欺诈案件已发生多起

　　此次美国证券交易委员会向洛杉矶当地法院提出诉讼，旨在要求法官制止弗朗西斯科与PDC投资公司继续涉足EB-5签证投资业务，并把投资款项退还给投资者。据悉，美国证券交易委员会已让法庭冻结了弗朗西斯科的资产。

　　《洛杉矶时报》称，这只是近几年发生的多起涉及EB-5项目欺诈案的其中一起，而且受害者多为中国投资者。

　　据报道，去年6月至12月，美国证券交易委员至少对4起有违规嫌疑的EB-5相关方进行了处罚或起诉。

　　去年12月，美国证券交易委员对加州雷特兰市一位名叫罗伯特·杨的医生提出起诉，指控其与同伙借着要在加州兴建疗养院，从中国投资者那里筹集到了2000万美元，结果一半被他私用——支付私人贷款、购买与EB-5计划无关的房地产等。

　　去年8月，美国证券交易委员又对一位名叫洛桑·达杰的西雅图开发商提出起诉。据称，达杰从252名中国投资者手中“欺诈式地募集了至少1.25亿美元”，且挪用了其中的1760万美元，用于购置私人房产、赌场开销以及与募资目的不相关的其他项目。

　　此外，在2014年，美国证券交易委员对洛杉矶移民律师贾斯汀·李提出起诉，指控其将本来用于投资德克萨斯州建造生物燃料厂的投资款，用在了菲律宾挖矿生意上。

　　EB-5项目近几年受热捧

　　美国自1990年就创立了EB-5计划，旨在吸引海外投资移民者来美国投资与创造就业机会。根据美国联邦政府规定，在EB-5项目下，申请人投资50万或100万美元，创造10个全职就业机会，就有可能获得美国绿卡。美方为这一项目每年提供10000个移民签证配额。

　　近几年，EB-5项目深受中国投资者热捧。数据显示，2015财年，近84%的EB-5投资签证给了中国投资者。

　　虽然EB-5项目为美国带来了巨额投资，但对于EB-5本身，美国国内也出现了两种不同的声音。

　　支持者指出，美国企业通过该计划筹集了数十亿美元的资金，给美国经济带来了巨大好处。比如中国EB-5投资者就建造、规划、落实了从小到大的公共设施，包括洛杉矶的万豪酒店、总造价超过10亿美元的纽约巴克莱中心、旧金山猎人角的造船厂等等。

　　不过，也有不少人对EB-5项目表示质疑。怀疑人士说，他们并不确信这是创造就业的引擎，这个计划相当于出售签证，不公正地偏向有钱人，让他们在绿卡方面获得优势。此外，现行EB-5计划存在诸多漏洞，包括EB-5欺诈猖獗及滥用、缺乏有效的海外资金追查方法、EB-5资金没有集中在贫困待开发地区和郊区等等。

　　现在，EB-5即将面临改革。虽然EB-5现行法案将一直延至2017年4月28日，但分析普遍认为，改革是铁板钉钉的事了。

　　今年9月，美国众议院司法委员会主席鲍勃·古德拉特曾就EB-5发布新提案，内容包括提高投资门槛，将目标就业区域的最低投资额从100万美元提高至120万美元，非目标就业区域最低投资额则从50万美元提高到80万美元。

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